公告編號：2020-032

　　證券代碼：831209 證券簡稱：鑫安利 主辦券商：中原證券

　　河南鑫安利安全科技股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2020 年 10 月 16 日

　　2.會議召開地點：公司會議室

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場

　　4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 9 月 30 日以電話方式發(fā)出

　　5.會議主持人：楊耀黨

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

　　(二)會議出席情況

　　會議應出席董事 7 人，出席和授權(quán)出席董事 7 人。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于公司投資設立廣西控股子公司的》議案

　　1.議案內(nèi)容：

　　詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2020-033)。

　　2.議案表決結(jié)果：同意 6 票;反對 0 票;棄權(quán) 1 票。

　　公告編號：2020-032

　　3.回避表決情況：

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

　　4.提交股東大會表決情況：

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《公司第三屆董事會第三次會議決議》。

　　河南鑫安利安全科技股份有限公司

　　董事會

　　2020 年 10 月 19 日